Un milliardaire chinois arrêté et inculpé dans un complot de fraude présumé qui a escroqué des investisseurs de plus d’un milliard de dollars
New York
CNN
—
Le milliardaire chinois et dissident proclamé Guo Wengui a été arrêté mercredi et accusé d’escroquerie des milliers d’adeptes sur plus d’un milliard de dollars grâce à des plans d’investissement complexes, ont annoncé mercredi les procureurs américains.
Guo, fervent critique du gouvernement chinois exilé à Manhattan et proche de l’ancien conseiller de Donald Trump Steve Bannon, a été placé en garde à vue mercredi matin à New York. Il est accusé d’avoir fraudé ou détourné l’argent des investisseurs en utilisant différents stratagèmes, notamment sa société de médias GTV Media Group, un programme de prêt agricole via Himalaya Farm Alliance et une crypto-monnaie appelée Himalaya Coin.
Guo est également connu sous le nom de Ho Wan Kwok et Miles Guo.
Les procureurs ont déclaré qu’au lieu d’utiliser l’argent comme il l’avait promis aux investisseurs potentiels, Guo a dirigé les fonds pour investir dans un fonds spéculatif au profit de GTV et d’un parent, pour couvrir les paiements d’entretien de son yacht de luxe de 37 millions de dollars et de 145 pieds, un New Jersey manoir et une voiture de sport Bugatti construite sur mesure d’une valeur de 4,4 millions de dollars. Les procureurs ont déclaré dans une lettre au juge qu’ils demandaient sa détention, arguant qu’il présentait un risque sérieux de fuite.
CNN a contacté l’avocat de Guo pour un commentaire.
Guo a cofondé deux organisations à but non lucratif, la Rule of Law Foundation et la Rule of Law Society, que les procureurs allèguent qu’il utilisait pour attirer une clientèle qui croyait en nombre de ses idées.
Ces organisations à but non lucratif étaient liées à un groupe faisant la promotion de la théorie selon laquelle le nouveau coronavirus a probablement été conçu dans un laboratoire chinois. Les organisations de l’État de droit ont été cofondées par Guo et Bannon.
Bannon n’a pas été inculpé dans cette affaire.
Bannon a été arrêté en 2020 sur le yacht de Guo pour des accusations de fraude non liées résultant d’un effort de collecte de fonds sur le mur frontalier. Bannon a été gracié par Trump mais inculpé d’accusations d’État similaires. Bannon a plaidé non coupable.
Les procureurs ont déclaré avoir saisi 634 millions de dollars sur 21 comptes bancaires et une Lamborghini Aventador SVJ Roadster.
En plus des accusations criminelles de complot, de fraude électronique, de fraude en valeurs mobilières, de blanchiment d’argent international et d’entrave à la justice, Guo a également été poursuivi par la Securities and Exchange Commission.