Trump Org. condamné vendredi pour stratagèmes fiscaux

New York
CNN
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Deux entités de la Trump Organization seront condamnées vendredi par un juge new-yorkais pour avoir dirigé un stratagème de fraude fiscale d’une décennie, un moment symbolique car c’est le seul jugement pour une condamnation pénale qui s’est rapproché de l’ancien président Donald Trump.

Les deux entités Trump, The Trump Corp. et Trump Payroll Corp., ont été reconnues coupables le mois dernier de 17 crimes, dont la fraude fiscale et la falsification de documents commerciaux.

En vertu de la loi de New York, le maximum que les entreprises peuvent être condamnées à une amende est d’environ 1,6 million de dollars, une peine que l’organisation Trump peut facilement se permettre.

L’activité immobilière ne risque pas d’être démantelée car il n’existe aucun mécanisme prévu par la loi pour dissoudre la société. Aucun individu n’ira en prison sur la base du verdict du jury. Cependant, une condamnation pour crime pourrait avoir un impact sur la réputation de l’organisation Trump et sa capacité à faire des affaires ou à obtenir des prêts ou des contrats.

Trump et sa famille n’ont pas été inculpés dans cette affaire, mais l’ancien président a été mentionné à plusieurs reprises au cours du procès par les procureurs au sujet de son lien avec les avantages non imposés versés à certains dirigeants, notamment les appartements financés par l’entreprise, les locations de voitures et les dépenses personnelles. Un procureur a déclaré que Trump avait « explicitement sanctionné » la fraude fiscale.

Un de les jurés ont déclaré à CNN que le jury a vu une «culture de la fraude» à l’organisation Trump, mais a parfois qualifié Trump de «Bob Smith» quelconque lorsqu’il parlait de la conscience du propriétaire de l’entreprise des crimes en relation avec les accusations.

Plus tôt cette semaine, Allen Weisselberg, directeur financier de longue date de l’organisation Trump, a été condamné à cinq mois de prison dans le cadre d’un accord qu’il a conclu avec les procureurs. Weisselberg a plaidé coupable à 15 crimes liés au stratagème de fraude fiscale et a accepté de témoigner honnêtement contre la société lors du procès.

Il est resté en congé payé à la Trump Organization, où il était indemnisé un peu plus d’un million de dollars par an, jusqu’à mardi, date à laquelle il a été condamné. Weisselberg a reçu une indemnité de départ qu’une personne familière avec l’accord a qualifiée de « généreuse ».

Le juge Juan Merchan, qui décidera de la peine des entités Trump, a déclaré que sans l’accord, il aurait donné plus de temps à Weisselberg en prison après avoir entendu les preuves au procès.

Merchan a déclaré qu’il avait trouvé le plus « offensant » un chèque de paie de 6 000 $ que Weisselberg avait fait à sa femme, qui n’a jamais travaillé pour Trump, afin qu’elle puisse devenir éligible aux prestations de sécurité sociale.

La condamnation intervient alors que le bureau du procureur du district de Manhattan continue d’enquêter sur les pratiques commerciales de l’entreprise.

Les procureurs mènent une enquête de grande envergure et, ces derniers mois, leur attention est revenue sur l’implication de l’entreprise dans des paiements silencieux effectués pour empêcher la star de cinéma adulte Stormy Daniels de rendre publique une liaison avec Trump juste avant les élections de 2016, des personnes familières avec dit l’affaire. Trump a nié l’affaire.

Les procureurs examinent également une fraude potentielle à l’assurance après la découverte de nouveaux éléments de l’enquête civile du procureur général de New York sur l’exactitude des états financiers de l’organisation Trump, ont déclaré les gens.

La plus grande menace à laquelle l’entreprise est actuellement confrontée pourrait être le procès civil de 250 millions de dollars du procureur général de New York, Letitia James, qui a allégué que Trump, ses trois enfants aînés, Weisselberg et d’autres ont fraudé les prêteurs, les assureurs et les autorités fiscales en gonflant la valeur de plusieurs Trump Org. propriétés depuis plus d’une décennie.

En plus de l’argent, James, un démocrate, cherche à interdire de manière permanente à Trump et aux enfants nommés dans le procès d’être administrateurs d’une entreprise enregistrée dans l’État de New York. Elle cherche également à annuler le certificat d’entreprise de l’organisation Trump, qui, s’il est accordé par un juge, pourrait effectivement forcer l’entreprise à cesser ses activités dans l’État de New York.

Le juge supervisant le procès a mis en place un contrôleur indépendant pour examiner les états financiers et les décisions commerciales de l’organisation Trump. Il a récemment rejeté les requêtes en rejet de l’affaire et a déclaré qu’il envisageait de sanctionner les avocats de Trump. Le procès est prévu pour octobre.

Trump a nié les actes répréhensibles et a déclaré que le procès était politiquement motivé.