Santos accusé en 2017 de vol pour chèques sans provision à des éleveurs de chiens dans le pays Amish de Pennsylvanie





CNN

NOUS Représentant George Santos a été accusé de vol en Pennsylvanie en 2017 après que plusieurs chèques sans provision écrits à son nom aient été remis à des éleveurs de chiens du pays Amish, selon un ami avocat qui l’a aidé à naviguer dans l’affaire.

L’affaire a été confirmée comme « vol par tromperie » par le bureau du procureur du comté de York, qui a déclaré à CNN qu’il avait ensuite été rejeté.

Mais il s’agit de la dernière révélation sur le républicain de New York assiégé dont le court mandat au Congrès a été dominé par des questions sur ses fabrications répétées sur ses antécédents et son curriculum vitae et des demandes de renseignements sur ses finances de campagne.

Santos fait face à plusieurs enquêtes, y compris une enquête du FBI sur des allégations selon lesquelles il aurait décollé avec de l’argent collecté par le biais de son association caritative pour animaux de compagnie. prodiguer des soins médicaux au chien mourant d’un vétéran.

CNN a contacté le bureau du Congrès de Santos et son avocat personnel. Le mois dernier, en réponse à des informations sur le chien mourant, Santos a tweeté que son travail dans « la défense des animaux était le travail de l’amour et du travail acharné » et a qualifié les allégations de « choquantes et insensées ».

Le cas de la Pennsylvanie, signalé pour la première fois par Politico, centrée sur une série de neuf chèques totalisant plus de 15 000 $ qui sont allés aux éleveurs de chiens, selon Tiffany Bogosian, une amie d’enfance de Santos et avocate spécialisée en dommages corporels qui a déclaré avoir aidé Santos en février 2020 après avoir été servi avec un mandat d’extradition.

Elle a déclaré avoir envoyé un e-mail à un soldat de l’État de Pennsylvanie, dont elle a fourni une copie à CNN, au nom de Santos, décrivant son affirmation selon laquelle l’un de ses quatre chéquiers avait disparu avant que les chèques sans provision aient été rédigés.

« Il a immédiatement appelé sa banque après avoir appris qu’il manquait 1/4 des carnets de chèques et que tous les chèques ont été annulés à ce moment-là, avec un arrêt de paiement sur tous les chèques », écrivait Bogosian à l’époque. Elle a déclaré que Santos avait été « victime de fraude », tout comme les personnes qui avaient reçu les chèques. Elle a également joint des copies des chèques, dont plusieurs indiquaient «chiots» dans le champ mémo.

Elle a déclaré qu’elle n’était pas officiellement l’avocate de Santos et qu’elle ne pouvait pas le représenter dans l’affaire de Pennsylvanie, car elle n’était pas autorisée à exercer dans l’État.

Dans une interview jeudi avec CNN, Bogosian a déclaré que Santos lui avait dit plus tard que les accusations avaient été rejetées.

Kyle King, porte-parole du procureur du comté de York, a déclaré à CNN que l’affaire était répertoriée comme « retirée ou rejetée ».

Bogosian, qui a fréquenté le collège avec Santos, a déclaré qu’elle ne croyait plus au récit de Santos sur ce qui s’était passé avec les chèques.

Et ces dernières semaines, elle est devenue une critique virulente du membre du Congrès. « Je vais l’exposer au maximum autant que possible », a-t-elle déclaré jeudi.

Plus tôt cette année, dans un entretien avec le Washington Post, elle a décrit un effort de Santos pour persuader l’un de ses clients, Christian Lopez, d’investir dans Harbour City Capital Corp. Santos a travaillé dans l’entreprise en 2020 et 2021. Lopez avait reçu 2 millions de dollars en argent d’assurance après avoir été blessé lorsqu’un ivre conducteur a percuté sa voiture en stationnement. López dit à CNN que Santos n’offrirait pas de détails sur l’endroit où l’argent serait investi, et il a refusé d’investir.

La Securities and Exchange Commission a porté plainte en avril 2021 contre Harbour City et son fondateur, Jonathan P. Maroney, alléguant que la société dirigeait un « stratagème de Ponzi » de 17 millions de dollars.

Ni Santos ni d’autres employés ne sont nommés dans la plainte de la SEC. Santos a soutenu qu’il n’était pas au courant et n’était impliqué dans aucun acte répréhensible potentiel au sein de l’entreprise.

Jeudi, Bogosian a déclaré qu’elle et Lopez avaient été interrogés le mois dernier par les enquêteurs de la Securities and Exchange Commission concernant Harbour City.



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