Le procureur général de New York intente une action en justice pour fraude civile contre Trump, certains de ses enfants et son entreprise


Dans le procès de plus de 200 pages, la procureure générale Letitia James, une démocrate, allègue que la fraude a touché tous les aspects de l’entreprise Trump, y compris ses propriétés et ses terrains de golf. Selon le procès, l’organisation Trump a trompé les prêteurs, les assureurs et les autorités fiscales en gonflant la valeur de ses propriétés à l’aide d’évaluations trompeuses.

« Cette conduite ne peut pas être écartée et rejetée comme une sorte d’erreur de bonne foi », a déclaré James lors d’une conférence de presse à New York.

« Les déclarations de situation financière étaient grandement exagérées, grossièrement gonflées, objectivement fausses, et donc frauduleuses et illégales », a-t-elle ajouté. « Et à la suite de cela, nous cherchons un soulagement, et M. Trump, l’organisation Trump, sa famille – ils devraient tous être tenus responsables. »

James a déclaré qu’elle pensait que les lois étatiques et pénales avaient peut-être été violées et a renvoyé l’affaire au bureau du procureur américain du district sud de New York et à l’Internal Revenue Service.

Le bureau du procureur américain a refusé de commenter.

« Ces actes de fraude et de fausses déclarations étaient de nature similaire, ont été commis par la haute direction de l’organisation Trump dans le cadre d’un effort commun pour chaque déclaration annuelle, et ont été approuvés aux plus hauts niveaux de l’organisation Trump, y compris par M. Trump. lui-même », indique le procès.

Dans le cadre du procès, James cherche à obtenir 250 millions de dollars en fonds prétendument mal acquis et à interdire définitivement à Trump et aux enfants nommés dans le procès de diriger une entreprise enregistrée dans l’État de New York. Elle cherche également à annuler le certificat d’entreprise de l’organisation Trump, qui, s’il est accordé par un juge, pourrait effectivement forcer l’entreprise à cesser ses activités dans l’État de New York.

Trump a précédemment qualifié James de « procureur renégat » qui, selon lui, dirige une « expédition de pêche vindicative et intéressée ». L’organisation Trump a qualifié ses allégations de « sans fondement » et a nié tout acte répréhensible.

Répondant à l’annonce de mercredi, l’avocate de Trump, Alina Habba, a déclaré dans une déclaration à CNN: « Le dossier d’aujourd’hui n’est ni axé sur les faits ni sur la loi – il est plutôt uniquement axé sur l’avancement du programme politique du procureur général. Il est tout à fait clair que le Le bureau du procureur général a outrepassé son autorité statutaire en s’immisçant dans des transactions où absolument aucun acte répréhensible n’a eu lieu. »

L’avocat de Weisselberg, Nicholas Gravante, a refusé de commenter.

Le procès civil intervient alors que Trump subit une pression juridique croissante alors que les procureurs prennent des mesures d’enquête qui se rapprochent de plus en plus de son entourage.

Trump fait face à de nombreuses enquêtes criminelles de la part de procureurs fédéraux et d’État concernant l’exactitude des états financiers de son entreprise, l’ingérence dans l’élection présidentielle de 2020 et sa gestion de documents classifiés après avoir quitté ses fonctions. Trump a nié tout acte répréhensible.

AG allègue que Trump a menti plus de 200 fois sur la valeur de ses actifs

James allègue que l’ancien président et sa société ont fait « des dizaines de déclarations frauduleuses, fausses et trompeuses » sur une période de 10 ans, selon le procès, qui a spécifiquement mis en évidence ce qu’il a appelé « 200 évaluations fausses et trompeuses » des actifs de Trump.

« Les états financiers en question ont été publiés chaque année ; chacun contenait un nombre important de déclarations frauduleuses, fausses et trompeuses sur un grand nombre d’actifs de l’organisation Trump ; et la plupart ont joué un rôle dans des transactions particulières avec des institutions financières », allègue le procès.

« Le nombre de valeurs d’actifs grossièrement gonflées est stupéfiant », ajoute le costume.

Selon James, les entreprises de Trump préparaient chaque année des déclarations de situation financière à soumettre aux banques et autres institutions financières. Les déclarations montraient la situation financière des entreprises Trump, a déclaré James, et étaient utilisées si l’organisation Trump voulait demander des prêts.

Chaque déclaration a été personnellement certifiée exacte par Donald Trump, Donald Trump Jr. ou Weisselberg, a déclaré James aux journalistes mercredi.

Trump « a fait savoir » qu' »il voulait que sa valeur nette reflétée sur ces déclarations augmente », a déclaré James, « un désir que M. Weisselberg et d’autres ont réalisé année après année dans leur préparation frauduleuse de ces déclarations ».

Le procureur général de New York intente une action en justice pour fraude civile contre Trump, certains de ses enfants et son entreprise

À titre d’exemple d’allégations, Trump a gonflé les valorisations pour augmenter ses propres bénéfices. James a souligné ce qu’elle dit être arrivé au 40 Wall Street, une propriété connue sous le nom de The Trump Building dans le quartier financier de New York, qui est référencée des dizaines de fois dans le procès.

La société de Trump a obtenu des évaluations pour la propriété en 2010 et 2012, qui ont révélé qu’elle valait respectivement 200 millions de dollars et 220 millions de dollars, selon le procès. Mais la société de Trump a affirmé à plusieurs reprises que la propriété valait beaucoup plus dans ses états financiers officiels, selon le procès.

En 2011, la société de Trump a déclaré que la propriété valait 524 millions de dollars. Il a dit qu’il valait 527 millions de dollars en 2012 et 530 millions de dollars en 2013, selon le procès, qui a fait valoir qu’il n’y avait pas de base valable pour ces évaluations gonflées, et que Trump a faussement affirmé que ces chiffres provenaient de « professionnels ».

Lors de la conférence de presse de mercredi, James a également déclaré que Trump avait gonflé la superficie de son appartement triplex de la Trump Tower afin de déformer la valeur à plus de 300 millions de dollars.

« M. Trump a déclaré que ses appartements s’étendaient sur plus de 30 000 pieds carrés, ce qui était la base de l’évaluation de l’appartement. En réalité, l’appartement avait une superficie de moins de 11 000 pieds carrés, ce dont M. Trump était bien conscient. » dit James.

Elle a ajouté: « Sur la base de cette superficie gonflée, la valeur de l’appartement en 2015, en 2016, était de 327 millions de dollars. À ce jour, aucun appartement à New York ne s’est jamais vendu à un prix proche de ce montant. »

Enquête de trois ans

L’annonce est le dernier développement de ce qui a été une enquête de trois ans menée par James sur les finances de l’organisation Trump.

En janvier, le bureau de James a déclaré avoir trouvé des preuves « significatives » indiquant que l’organisation Trump avait utilisé des évaluations d’actifs fausses ou trompeuses dans ses états financiers pour obtenir des prêts, des assurances et des avantages fiscaux. Le mois suivant, le cabinet comptable de longue date de Trump a démissionné.

James a lancé son enquête en 2019 après que l’ancien réparateur et avocat personnel de Trump, Michael Cohen, a témoigné devant le Congrès, alléguant que Trump avait gonflé la valeur de certains actifs pour obtenir des prêts et des assurances et sous-évalué d’autres pour obtenir des avantages fiscaux.

Cohen a déclaré mercredi à Victor Blackwell de CNN dans « Newsroom » que les allégations dans le procès de James représentent une « destruction complète » de l’image de Trump en tant que riche homme d’affaires autodidacte.

« C’est comme si une bombe nucléaire explosait. L’homme a un ego fragile, que nous connaissons tous. Toute sa vie est basée sur sa valeur nette et il se présente comme ce merveilleux homme d’affaires, ce succès massif, ce type incroyablement riche. nous savons? Nous savons que ce n’est pas vrai », a-t-il déclaré.

En plus du nouveau procès pour fraude, l’organisation Trump sera jugée le mois prochain pour avoir été impliquée dans un stratagème de fraude fiscale de 15 ans et son directeur financier de longue date a accepté de témoigner contre la société.

Weisselberg, qui a été directeur financier de la Trump Organization pendant des décennies, a plaidé coupable en août à son rôle dans un stratagème de fraude fiscale de 15 ans, et dans le cadre de l’accord, il avait accepté de témoigner contre la société immobilière de Trump lors du procès.

Au cours des dernières semaines, l’organisation Trump avait proposé de s’installer pour conjurer le procès alors même qu’elle niait tout acte répréhensible, mais le bureau de James a clairement indiqué qu’il n’était pas intéressé par un accord, ont déclaré des personnes proches du dossier.

Le procureur du district de Manhattan, Alvin Bragg, a mené une enquête criminelle sur l’organisation Trump, mais n’a encore porté aucune accusation et d’anciens procureurs ont mis en doute que cela se produirait un jour.

Le fardeau de la preuve dans les enquêtes civiles est toutefois inférieur à celui des enquêtes criminelles, ce qui profite au bureau de James. Pour intenter une action pénale, les procureurs auraient besoin de preuves de l’état d’esprit de Trump et de savoir s’il avait l’intention d’induire en erreur ou de frauder quiconque lorsqu’il a fait des déclarations embellissant la valeur de ses propriétés.

Le bureau de Bragg a interrogé des banquiers, des employés de la Trump Organization et le comptable de longue date de Trump, mais il n’a pas d’initié clé coopérant avec l’enquête. L’un des problèmes qui a empêché Bragg d’avancer plus tôt cette année était le manque d’initié qui pourrait lier Trump aux évaluations, a rapporté CNN.

AG: les enfants les plus âgés de Trump « ont sciemment participé »

Eric Trump, Ivanka Trump et Donald Trump Jr. « ont sciemment participé » aux stratagèmes frauduleux présumés, indique le procès.

Le stratagème présumé « nécessitait la participation de M. Trump et de ses enfants », selon le procès, ajoutant que les enfants étaient « conscients de la véritable performance financière de l’entreprise ».

Le procès, par exemple, allègue qu’Eric Trump a été impliqué dans une approche d’évaluation des propriétés à Las Vegas d’une manière qui a réduit leur valeur à des fins fiscales tout en gonflant leur valeur sur les états financiers de Trump.

Il cite également le témoignage de Trump Jr. décrivant comment la valeur de Trump Park Avenue aurait été gonflée dans les états financiers de Trump. Selon la plainte de James, une évaluation de la propriété par une entreprise extérieure en 2010 pour un prêt a pris en compte la façon dont certaines des unités ont été stabilisées, ce qui a réduit leur valeur. Pourtant, les états financiers de Trump attribuent une valeur aux unités environ six fois supérieure à ce que l’évaluateur avait conclu, selon le procès.

Et le procès a souligné l’implication d’Ivanka Trump dans l’obtention d’un prêt pour l’achat du terrain de golf Doral en Floride et des propriétés de Chicago en 2012 – des prêts qui, selon James, ont été prolongés en partie à cause d’états financiers contenant prétendument de fausses déclarations.

« Sur chacune de ces transactions avec la Deutsche Bank, Mme Trump savait que les transactions comprenaient une garantie personnelle de M. Trump qui l’obligeait à fournir des déclarations annuelles de situation financière et des certifications », indique le procès.

La famille a été déposée par le bureau de l’AG

En avril, après une longue bataille juridique pour faire appliquer les assignations à comparaître pour Trump et les dépositions de ses enfants adultes, les avocats du bureau de James ont déclaré qu’ils approchaient de la fin de l’enquête et avaient besoin du témoignage de Trump avant de prendre une décision.

Le mois dernier, Trump n’a pas répondu aux questions et a affirmé son droit au cinquième amendement contre l’auto-incrimination lorsqu’il a été déposé par le bureau du procureur général. Eric Trump, qui dirige l’entreprise au quotidien, a également invoqué son droit au cinquième amendement en 2020 en réponse à plus de 500 questions.

Puisque Trump et Eric Trump ont refusé de répondre aux questions, si l’affaire est jugée, le jury peut tirer une « inférence défavorable » contre eux pour ne pas avoir répondu aux questions. Cela pourrait entraîner un jugement plus élevé contre eux ou l’entreprise s’ils sont reconnus responsables.

Ivanka Trump et Trump Jr. ont tous deux répondu aux questions lors d’entretiens qui ont duré plus de sept heures, ont déclaré des sources à CNN.

James a noté que Trump et Weisselberg avaient invoqué leur privilège du cinquième amendement lors de sa conférence de presse.

« Lorsqu’on lui a demandé sous serment si lui, M. Trump, avait continué à examiner et à approuver les déclarations après être devenu président des États-Unis en 2017, M. Trump a de nouveau invoqué son privilège du cinquième amendement et a refusé de répondre », a déclaré James mercredi.

Cette histoire a été mise à jour avec des détails supplémentaires.

Shawna Mizelle et Devan Cole de CNN ont contribué à ce rapport.



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