George Santos a déclaré que le « stratagème de Ponzi » accusé dans lequel il travaillait était « 100% légitime » lorsqu’il a été accusé de fraude en 2020





CNN

Le représentant républicain George Santos, a déclaré qu’une entreprise accusée plus tard d’avoir dirigé un « système de Ponzi » était « 100% légitime » lorsqu’elle a été accusée par un client potentiel de fraude en 2020, plus d’un an avant d’être poursuivie par les US Securities et Commission de change. Une fois que l’entreprise, où il travaillait, a fait l’objet d’un examen fédéral, Santos a affirmé publiquement qu’il n’était pas au courant des accusations de fraude au sein de l’entreprise, un examen CNN KFile des médias sociaux et des déclarations de Santos a été trouvé.

Santos, le républicain de première année assiégé, fait face à une pression croissante de démissionner après avoir menti et déformé son éducatifles antécédents professionnels et familiaux, y compris prétendre à tort il était juif et descendant de survivants de l’Holocauste. Santos a admis « embellir » son curriculum vitae, mais a maintenu qu’il n’était «pas un criminel».

Santos a travaillé chez Harbour City Capital Corp. en 2020 et 2021, une société de la SEC m’a dit était un « schéma de Ponzi classique » dans une plainte d’avril 2021 contre l’entreprise. Un schéma de Ponzi est un type de fraude où les investisseurs existants sont payés avec des fonds de nouveaux investisseurs, promettant souvent des taux de rendement artificiellement élevés avec peu de risques. Santos n’a pas été nommé dans la plainte de la SEC.

Joseph Murray, un avocat du représentant Santos, a déclaré à CNN dans un e-mail jeudi que Santos n’était pas au courant d’actes répréhensibles au sein de l’entreprise.

«En ce qui concerne toute question sur Harbour City Capital, à la lumière de l’enquête en cours et pour le bénéfice des victimes, il serait inapproprié de répondre autrement que de dire que le membre du Congrès Santos n’était absolument pas au courant de toute activité illégale en cours à Harbour City. Capital », a déclaré Murray à CNN.

Santos a déclaré au Daily Beast en 2022 qu’il était « aussi bouleversé et troublé que tout le monde » d’apprendre les allégations contre Harbour City. Mais dans un tweet supprimé depuis sur son compte Twitter personnel supprimé depuis, un client potentiel a remis en question les affirmations selon lesquelles la société avait une garantie bancaire à 100% sur son investissement sous la forme d’une ligne de crédit stand by (SBLC).

« L’instabilité du marché conduit à une grave (sic) érosion du capital. @HarborCityCap vous propose une stratégie qui atténue les pertes et les risques tout en créant des flux de trésorerie, tandis que votre principe est garanti à 100% par un SBLC détenu par diverses grandes institutions. #revenu fixe #investissement alternatif #gagner », Santos tweeté en avril 2020 sous le nom de George Devolder, en utilisant le nom de famille de sa mère.

En juin, un client potentiel a répondu à ce tweet de Santos disant qu’il a examiné un SBLC de Harbour City et l’a trouvé frauduleux.

« George, ce SBLC que j’ai reçu de Harbour City a été examiné, et la Deutsche Bank affirme qu’il s’agit d’une fraude complète et non signée par l’agent de banque sur le document. Comment expliquez-vous cela ? », a déclaré l’utilisateur.

« Je suis désolé de ne pas vous suivre. Pourriez-vous m’envoyer un e-mail à George.devolder@harborcity.com et nous pourrons en discuter ensemble. Notre SBLC est 100% légitime et émis par leur institution. J’ai hâte d’avoir de vos nouvelles », a répondu Santos.

En fait, selon la plainte de la SEC, « à aucun moment » Harbour City Capital « n’a jamais émis de SBLC », malgré les affirmations de la société.

Dylan Riddle, un porte-parole de la Deutsche Bank, a déclaré lundi à CNN qu’ils n’avaient aucune affiliation avec Harbour City Capital.

« Harbor City Capital n’était pas un client de la Deutsche Bank », a-t-il déclaré.

L’avocate Katherine C. Donlon, séquestre nommée par le tribunal pour Harbour City Capital, a déclaré à CNN dans un e-mail vendredi que Santos était affilié à Harbour City Capital de la mi-janvier 2020 à avril 2021.

Mercredi, le GOP du comté de Nassau et plusieurs membres du Congrès républicain de New York appelé à Santos de démissionner. Santos a toujours le soutien tacite du président de la Chambre, Kevin McCarthy, qui a déclaré que c’était aux électeurs de décider.

Dans d’autres médias examinés par KFile de CNN à partir de 2020, Santos s’appelait « le chef » du bureau de Harbour City à New York et le dirigeant de l’entreprise. Dans une interview en 2020, Santos a déclaré qu’il gérait un fonds de 1,5 milliard de dollars pour l’entreprise avec des rendements de 12% et 26% sur l’argent des investisseurs.

« Actuellement, chez Harbour City Capital, je gère un fonds de 1,5 milliard, n’est-ce pas ? », a déclaré Santos. « Et je sais bien le gérer. Je donne des retours record à tous ceux qui regardent ça, ils comprendront. Je donne, un rendement de revenu à rendement fixe de 12 % par an, que personne sur le marché ne donne quatre et nous donnons 12. Nous donnons également jusqu’à 20 à 26 % de rendement IRR sur le capital de nos investisseurs. Donc, s’il y a quelque chose que je sais faire, c’est gérer les dollars et les faire fructifier.

La seconde déposé une plainte en avril 2021 contre Harbour City Capital et le fondateur Jonathan P. Maroney, alléguant que Maroney a levé 17,1 millions de dollars en trompant plus de 100 cents investisseurs grâce à une série d’offres de sécurité frauduleuses non enregistrées et a utilisé l’argent pour s’enrichir et enrichir sa famille. La SEC a affirmé que sur l’argent des investisseurs collecté et déposé sur les comptes bancaires de Harbour City Capital, « au plus », seulement 449 000 dollars ont été utilisés pour les dépenses professionnelles.

Ni Santos ni d’autres employés de Harbour City Capital n’ont été nommés dans la plainte.

En octobre, Maroney s’est vu accorder un sursis devant un tribunal fédéral pour le procès civil de la SEC, après que Maroney ait noté qu’il « est actuellement la cible d’une enquête criminelle connexe ». Il se représente lui-même dans l’affaire.

CNN a contacté Maroney pour un commentaire mais n’a pas reçu de réponse.





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