Charles McGonigal : ancien haut responsable du FBI accusé de stratagèmes présumés pour aider l’oligarque russe sanctionné et dissimuler les paiements d’un ancien employé du renseignement albanais




New York
CNN

L’ancien chef du contre-espionnage du bureau extérieur du FBI à New York a été inculpé lundi dans deux actes d’accusation distincts pour avoir prétendument travaillé avec un oligarque russe sanctionné après avoir pris sa retraite et dissimulé des centaines de milliers de dollars qu’il a reçus d’un ancien employé d’une agence de renseignement albanaise alors qu’il était un haut fonctionnaire du bureau.

Charles McGonigal, un vétéran du FBI de 22 ans jusqu’à sa retraite en 2018, a été arrêté samedi à l’aéroport international John F. Kennedy alors qu’il revenait d’un voyage international, a déclaré à CNN une source proche de l’arrestation. Les accusations, annoncées par les bureaux du procureur américain dans le district sud de New York et de Washington, DC, marquent une chute dramatique pour McGonigal, qui a rendu son passeport et est actuellement interdit de tout voyage international.

Il a plaidé non coupable par l’intermédiaire de son avocat lors d’une mise en accusation lundi après-midi à New York pour violation des sanctions américaines, complot et blanchiment d’argent pour avoir travaillé en 2021 avec l’oligarque russe Oleg Deripaska, qui a été sanctionné pour ingérence dans le 2016 Élection présidentielle américaine.

Les procureurs allèguent que McGonigal et Sergey Shestakov, un ancien diplomate russe qui a récemment travaillé comme interprète dans les tribunaux fédéraux de New York à Manhattan et à Brooklyn, ont violé les sanctions américaines en déterrant de la saleté sur le rival de Deripaska au moment où il était déjà sanctionné.

À Washington, McGonigal est accusé d’avoir dissimulé des liens qu’il avait avec la personne qui, des décennies plus tôt, travaillait pour une agence de renseignement albanaise, notamment en recevant 225 000 dollars en paiements. Un procureur du bureau du procureur américain pour le district sud de New York a indiqué que les procureurs fédéraux de Washington, DC, avaient fixé mercredi une première comparution à distance pour ces accusations.

Les procureurs allèguent que McGonigal, en tant qu’employé du FBI, était tenu de divulguer les voyages à l’étranger et les contacts avec des ressortissants étrangers, ce qu’il n’a pas fait.

Lundi, les procureurs du district sud de New York ont ​​déclaré à la magistrate Sarah Cave qu’ils avaient conclu un accord de cautionnement avec l’avocat de McGonigal. Cave a accordé le paquet convenu pour libérer McGonigal moyennant un engagement personnel de 500 000 $ cosigné par deux personnes non divulguées.

McGonigal doit divulguer au tribunal tout voyage intérieur en dehors des districts sud ou est de New York, à l’exception des comparutions devant le tribunal de Washington. L’avocat de la défense Seth DuCharme a déclaré au tribunal que le travail de McGonigal impliquait des voyages internationaux et a déclaré qu’il pourrait à un moment donné demander une modification de la caution.

Les procureurs allèguent qu’au cours de plusieurs voyages à l’étranger en Albanie, en Autriche et en Allemagne, McGonigal n’a pas divulgué sur les formulaires du gouvernement américain qu’il avait rencontré le Premier ministre albanais, un politicien kosovar et d’autres.

Lors d’une réunion, les procureurs allèguent que McGonigal a exhorté le Premier ministre albanais à « faire attention à l’attribution de licences de forage de champs pétrolifères en Albanie à des sociétés écrans russes ». L’ancien employé du renseignement albanais qui lui a versé 225 000 dollars avait un intérêt financier dans la décision du gouvernement concernant les contrats.

L’un des paiements en espèces – 80 000 $ – aurait été remis à McGonigal alors qu’il était assis dans une voiture garée devant un restaurant à New York.

Sous la direction de McGonigal, le FBI a ouvert une enquête sur les efforts de lobbying à l’étranger d’un citoyen américain sur la base d’informations qu’il a reçues de l’ancien employé des services de renseignement albanais, selon l’acte d’accusation. McGonigal n’a jamais révélé sa relation financière.

Les accusations à New York allèguent qu’il a rencontré pour la première fois l’interprète russe, Shestakov, en 2018 alors qu’il était au FBI par l’intermédiaire d’un officier du renseignement russe, connu pour être un diplomate auparavant du ministère des Affaires étrangères de l’Union soviétique et de la Fédération de Russie.

Après avoir pris sa retraite du FBI en 2018, McGonigal a été engagé comme consultant pour un cabinet d’avocats new-yorkais travaillant sur les sanctions de Deripaska, selon le dossier du tribunal. McGonigal s’est rendu à Londres et à Vienne vers 2019 pour rencontrer Deripaska et d’autres au sujet de la « radiation » de l’oligarque russe de la liste des sanctions américaines.

En 2021, ils auraient retiré le cabinet d’avocats de la photo et McGonigal et Shestakov ont travaillé directement pour Deripaska.

L’ancien agent du FBI et Shestakov ont tenté de cacher leur implication avec Deripaska, en utilisant des sociétés écrans et de fausses signatures pour recevoir des paiements de l’oligarque russe.

En 2021, McGonigal aurait travaillé pour obtenir des fichiers « dark web » pour Deripaska qui, selon lui, pourraient révéler « des actifs cachés évalués à plus de 500 millions de dollars américains » et d’autres informations qui, selon McGonigal, seraient précieuses pour Deripaska.

Cet effort a été brusquement interrompu lorsque le FBI a saisi leurs appareils électroniques personnels en novembre de la même année.

Shestakov fait face à un chef de fausses déclarations pour avoir tenté de cacher sa relation avec l’ancien agent du FBI lors d’un entretien avec des agents du FBI après l’exécution du mandat de perquisition.

Deripaska, un allié de Poutine, a été sanctionné par les États-Unis en 2018 en réponse à l’ingérence russe dans les élections de 2016 et a été accusé avec la violation des sanctions américaines en septembre.

Il est l’un des oligarques les plus connus de Russie et son nom est apparu lors de l’enquête Trump-Russie. Il a été mentionné des dizaines de fois dans le rapport de l’avocat spécial Robert Mueller, qui dit qu’il est « étroitement aligné » avec Poutine.

Ce titre et cette histoire ont été mis à jour avec des développements supplémentaires.



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