Ce qu’il faut savoir sur le procès pour fraude civile auquel Donald Trump et sa famille sont confrontés à New York


« Cette conduite ne peut pas être écartée et rejetée comme une sorte d’erreur de bonne foi », a déclaré James aux journalistes mercredi.

« Personne, mon ami, n’est au-dessus des lois », a-t-elle ajouté.

Trump et sa société ont utilisé des états financiers « faux et trompeurs », son procès allégué, « à plusieurs reprises et de manière persistante pour inciter les banques à prêter de l’argent à l’organisation Trump à des conditions plus favorables que celles qui auraient autrement été disponibles pour l’entreprise, pour satisfaire aux clauses restrictives du prêt continu et pour inciter les assureurs à fournir une couverture d’assurance pour des limites plus élevées et à des taux inférieurs les primes. »

Trump a répondu au procès en qualifiant James de « fraude qui a fait campagne sur une plate-forme » obtenez Trump « , malgré le fait que la ville est l’une des catastrophes de crime et de meurtre du monde sous sa surveillance ».

Le dépôt de la plainte permet à James de diffuser publiquement un large éventail d’allégations de fraude financière, qui, selon le procureur général, se sont déroulées pendant une décennie et ont touché à presque tous les aspects de l’empire commercial de Trump. James a déclaré qu’elle avait également fait des renvois aux autorités fédérales chargées de l’application de la loi.

Voici ce qu’il faut savoir sur la nouvelle affaire que James a apportée :

Dans plus de 200 cas, a déclaré James, Trump a embelli la valeur de ses actifs

Selon les stratagèmes allégués par James, les états financiers compilés par Trump – qui ont été proposés aux banques et autres entités avec lesquelles Trump faisait affaire – incluent des valeurs d’actifs qui ont été manifestement contredites par des registres internes ou autrement falsifiées.

« Au total, M. Trump, l’organisation Trump et les autres accusés, dans le cadre d’un schéma répété et d’un schéma commun, ont dérivé plus de 200 évaluations fausses et trompeuses d’actifs inclus dans les 11 déclarations couvrant la période 2011 à 2021 », a déclaré le procès. a dit.

Qui est Letitia James, la procureure générale de New York qui a intenté une action en justice pour fraude civile contre Trump

James caractérisé l’un des épisodes sous la forme d’un scénario de « deux ensembles de livres »: « un ensemble interne de documents est parvenu à une conclusion concernant la valeur marchande, mais le chiffre présenté dans la déclaration de M. Trump était considérablement plus élevé. »

James affirme que Trump a récolté un avantage financier « substantiel » en présentant des informations erronées dans ses états financiers, dont 150 millions de dollars sous la forme de taux d’intérêt favorables qu’il a obtenus auprès des banques que James a déclaré que son équipe avait induits en erreur.

Les stratagèmes présumés touchent une variété de propriétés Trump, y compris des terrains de golf, des hôtels et Mar-a-Lago

James a déclaré que les fausses déclarations sur les états financiers de Trump affectaient « la plupart sinon la totalité » de ses biens immobiliers et de ceux de sa société au cours d’une année donnée., y compris plusieurs des entreprises commerciales les plus en vue de Trump.

Trump a évalué son club Mar-a-Lago en Floride à 739 millions de dollars alors que la propriété en valait probablement environ un dixième, a affirmé James, tout en accusant Trump d’augmenter encore la valeur de la station en ajoutant une « prime de marque ».

Les principes comptables américains interdisent de telles primes et les états financiers de Trump « prétendent expressément exclure la valeur de la marque », a déclaré James.

L’évaluation de 2011 du terrain de golf Westchester de Trump à New York incluait l’idée que les nouveaux membres paieraient 200 000 $ en frais d’initiation, même si Trump a demandé au club de réduire ou d’annuler ces frais dans le but d’augmenter le nombre de membres du club, selon le procès.

Les accusés sont accusés d’avoir faussé la valeur de la propriété de Trump Park Avenue, en attribuant à plusieurs unités une valeur environ six fois supérieure à ce qu’une entreprise extérieure avait calculé dans une évaluation de 2010. James a souligné le témoignage de Donald Trump Jr., l’un des accusés, cela indiquait que l’entreprise savait que les logements étaient à loyer stabilisé, raison pour laquelle l’évaluateur les avait mis à une valeur beaucoup plus faible.

D’autres entreprises Trump – y compris son complexe de golf Doral en Floride, la propriété Old Post Office qu’il a louée pour un hôtel à Washington et le Trump International Hotel and Tower à Chicago – sont impliquées dans le procès, James affirmant que des prêts avaient été accordés pour ces propriétés en raison de déclarations inexactes que l’équipe Trump a faites aux banques.

James a également affirmé que les états financiers de Trump décrivaient les bénéfices des biens immobiliers comme faisant partie des actifs liquides de Trump alors qu’ils étaient en fait des liquidités détenues par une fiducie immobilière, Vornado Partnerships, dans laquelle Trump détenait une participation minoritaire. Selon la plainte, cela contredisait les deux principes comptables américains (connus sous le nom de principes comptables généralement reconnus ou GAAP).

« Certaines années, ces fonds affectés représentaient près d’un tiers de tout l’argent déclaré par M. Trump », indique le procès.

Les déclarations de Trump faussement revendiquées il a eu une aide extérieure pour évaluer les actifs, selon le procès

Le procès a déclaré qu ‘ »aucun professionnel extérieur n’a été retenu pour préparer l’une des évaluations d’actifs » qui ont été présentées dans ses états financiers annuels, malgré les déclarations sur ces états selon lesquelles les évaluations ont été effectuées avec des « professionnels extérieurs ».

« Dans la mesure où M. Trump et la Trump Organization ont reçu des conseils de professionnels extérieurs ayant une incidence sur la manière d’évaluer les actifs, ils ont systématiquement ignoré ou contredit ces conseils », indique la plainte.

Jeffrey McConney – un dirigeant de Trump Organization et un accusé dans le procès – a été interrogé par le bureau du procureur général lors d’une interview en 2020 sur les références à des professionnels extérieurs sur les états financiers de Trump, selon le procès.

« Après cet entretien, l’organisation Trump a modifié le libellé de la déclaration de 2020, omettant toute déclaration selon laquelle une évaluation particulière a été obtenue en consultation avec des » professionnels extérieurs « et répertoriant plutôt les professionnels extérieurs comme un simple facteur qui aurait pu être » applicable « dans certains manière non précisée », a déclaré la plainte de James.

McConney n’a pas répondu à une demande de commentaire de CNN.

À quelles sanctions Trump encourt-il, si le procès réussit

James a déclaré que la conduite justifiait l’annulation du certificat d’entreprise de l’organisation Trump, ce qui obligerait effectivement l’entreprise à cesser ses activités dans l’État de New York.

Elle demande également une sanction financière de ce qu’elle estime être 250 millions de dollars en gains mal acquis.

De plus, James a déclaré que Trump et ses trois enfants aînés – Trump Jr., Eric et Ivanka – devraient être interdits de servir en tant que dirigeants dans toute entreprise enregistrée à New York. Le procès veut imposer plusieurs limites à ce que les entreprises de Trump peuvent faire à l’avenir, avec des propositions visant à leur interdire pendant les cinq prochaines années d’acquérir des biens immobiliers dans l’État et de demander des prêts aux banques à charte de New York.

Elle demande également le remplacement des administrateurs actuels du Donald J. Trump Revocable Trust et la nomination d’un contrôleur indépendant pour superviser les transactions financières de l’organisation Trump pour les cinq prochaines années.

Trump répond par des attaques contre James

Trump s’est insurgé contre James sur les réseaux sociaux depuis que le procès a été dévoilé mercredi.

« Je n’aurais jamais pensé que cette affaire serait intentée », a écrit Trump sur Truth Social, accusant James d’avoir intenté une action en justice de grande envergure pour inverser « ses très mauvais résultats de sondage ».

L’hostilité de Trump envers James s’est étendue pendant des années, y compris lorsqu’il était président et qu’elle menait plusieurs procès contestant les politiques de son administration.

Son avocate personnelle, Alina Habba, a déclaré dans un communiqué que le procès n’était « ni axé sur les faits ni sur le droit », mais plutôt « sur l’avancement du programme politique du procureur général ».

« Il est tout à fait clair que le bureau du procureur général a outrepassé son autorité statutaire en s’immisçant dans des transactions où absolument aucun acte répréhensible n’a eu lieu », a déclaré Habba. « Nous sommes convaincus que notre système judiciaire ne tolérera pas cet abus de pouvoir incontrôlé, et nous sommes impatients de défendre notre client contre chacune des réclamations sans fondement du procureur général. »

Quelle est la suite du procès

La plainte de James est une poursuite civile, ce qui signifie que l’affaire pourrait mettre des années à suivre le processus judiciaire devant le système judiciaire de l’État de New York avant même d’être jugée.

Le processus comprendra probablement des mois et des mois de litige sur la forme que devrait prendre ce procès – ou si l’affaire justifie même d’être jugée.

Le bureau de James et les accusés pourraient régler le procès, bien que James ait résisté à cette voie ces derniers mois lorsque l’organisation Trump, selon des sources, a proposé de s’installer pour conjurer le procès alors même qu’ils niaient tout acte répréhensible. Le bureau de James a clairement indiqué qu’il n’était pas intéressé par l’accord, ont déclaré des personnes proches du dossier.

Cependant, lors de sa conférence de presse annonçant le procès, James a déclaré que « les portes de son bureau étaient ouvertes ».

Qu’est-ce que cela signifie pour l’exposition criminelle de Trump ?

En lançant une enquête civile contre Trump, le bureau du procureur général de New York a dû faire face à une charge de la preuve inférieure à ce qui aurait été nécessaire pour intenter une action pénale contre Trump.

Pour monter une affaire pénale, les procureurs auraient besoin de preuves de l’état d’esprit de Trump et s’il avait l’intention d’induire en erreur ou de frauder quiconque lorsqu’il a approuvé les déclarations déformant la valeur de ses actifs.

Une enquête criminelle menée par le bureau du procureur du district de Manhattan, Alvin Bragg, est « active et en cours », a déclaré Bragg dans un communiqué mercredi. Mais ces enquêteurs, comme CNN l’a précédemment rapporté, n’ont pas obtenu d’initié clé du monde de Trump qui pourrait lier Trump aux évaluations prétendument fausses.

Le bureau du procureur de district a porté plainte contre les sociétés Trump et l’ancien directeur financier de la Trump Organization, Allen Weisselberg. Weisselberg a accepté un accord de plaidoyer plus tôt cette année.

James a également déclaré qu’elle renvoyait la conduite aux enquêteurs fédéraux du bureau du procureur américain de Manhattan et de l’Internal Revenue Service. Sa plainte citait la loi fédérale que la conduite alléguée aurait pu « plausiblement » violer, y compris la fraude bancaire et les fausses déclarations aux institutions financières.

Le bureau du procureur américain a refusé de commenter. Un porte-parole de l’IRS a déclaré que l’agence reçoit « une activité criminelle potentielle de diverses sources chaque jour », ajoutant que ses agents « examinent les informations reçues pour une enquête criminelle plus approfondie ». L’agence « ne confirme pas l’existence d’enquêtes tant que les documents judiciaires ne sont pas rendus publics ». disponible », a déclaré le porte-parole.

Quelle que soit la destination de ces renvois, le procès de James ajoute une autre ligne de bataille à la guerre juridique sur plusieurs fronts que mène Trump. Plusieurs de ses anciens adjoints à la Maison Blanche ont témoigné ou ont été cités à comparaître dans le cadre de l’enquête criminelle du ministère de la Justice sur les complots entourant les élections de 2020. Les documents de sa Maison Blanche qui ont été saisis par le FBI à son domicile de Floride en août font également l’objet d’une enquête criminelle du DOJ, bien que des limites aient été imposées à cette enquête pendant qu’un examen par un tiers de ces documents se poursuit.

Kara Scannell, Curt Devine, Marshall Cohen, Katelyn Polantz et Gabby Orr de CNN ont contribué à ce rapport.



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